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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        編號(hào)：2015-077

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2015年8月21日，公司董事會(huì)收到獨(dú)立董事范曉軍先生提交的書面辭職申請(qǐng)。因范曉軍先生即將任職的單位與公司下屬企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，范曉軍先生不宜繼續(xù)在公司擔(dān)任獨(dú)立董事，故范曉軍先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。

由于范曉軍先生辭去獨(dú)立董事一職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，范曉軍先生的辭職申請(qǐng)需自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效。在補(bǔ)選的獨(dú)立董事就任前，范曉軍先生仍需按照規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。在辭職申請(qǐng)生效后，范曉軍先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。范曉軍先生未持有公司股份。

范曉軍先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司謹(jǐn)向范曉軍先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

2015年8月21日，公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過關(guān)于《提名周琪先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》的議案，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。具體請(qǐng)見于2015年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2015-072）。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                              董事會(huì)

                          二〇一五年八月二十一日