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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第2次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議：2015年2月27日（星期五）下午15:00開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年2月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年2月26日（星期四）下午15:00至2015年2月27日（星期五）下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、會議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學(xué)先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共42人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額516,785,614股，占公司總股份數(shù)的66.3666%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共13人，代表本公司股份數(shù)共516,242,474股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.2969%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共29人，代表本公司股份數(shù)共543,140股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0698%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表40人，代表有表決權(quán)股份31,937,431股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.1015%。

5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事長助理以及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

總體表決情況：

同意515,612,550股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7730%；

反對765,964股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1482%；

棄權(quán)407,100股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0788%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,764,367股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.3270%；

反對765,964股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.3983%；

棄權(quán)407,100股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.2747%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

（二）審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

總體表決情況：

同意515,612,550股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7730%；

反對768,464股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1487%；

棄權(quán)404,600股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0783%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,764,367股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.3270%；

反對768,464股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4062%；

棄權(quán)404,600股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.2669%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

（三）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

具體表決情況如下：

1.《發(fā)行股票的種類和面值》

總體表決情況：

同意515,549,410股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7608%；

反對777,304股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1504%；

棄權(quán)458,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0888%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,701,227股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.1293%；

反對777,304股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4338%；

棄權(quán)458,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.4369%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

2.《發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對774,804股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%；

棄權(quán)499,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%；

棄權(quán)499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

3.《定價(jià)基準(zhǔn)日，定價(jià)方式與發(fā)行價(jià)格》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對1,172,204股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.2268%；

棄權(quán)102,500股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0198%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對1,172,204股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.6703%；

棄權(quán)102,500股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.3209%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

4.《發(fā)行數(shù)量》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對774,804股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%；

棄權(quán)499,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%；

棄權(quán)499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

5.《發(fā)行對象及認(rèn)購方式》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對815,804股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1579%；

棄權(quán)458,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0888%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對815,804股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.5544%；

棄權(quán)458,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.4369%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

6.《發(fā)行股票的限售期》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對813,304股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1574%；

棄權(quán)461,400股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0893%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對813,304股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.5466%；

棄權(quán)461,400股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.4447%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

7.《上市地點(diǎn)》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對774,804股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%；

棄權(quán)499,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%；

棄權(quán)499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

8.《募集資金數(shù)量及用途》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對774,804股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%；

棄權(quán)499,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%；

棄權(quán)499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

9.《未分配利潤的安排》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對785,204股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1519%；

棄權(quán)489,500股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0947%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對785,204股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4586%；

棄權(quán)489,500股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5327%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

10.《本次決議的有效期》

總體表決情況：

同意515,510,910股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%；

反對774,804股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%；

棄權(quán)499,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%；

反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%；

棄權(quán)499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

（四）審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

總體表決情況：

同意515,512,550股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7537%；

反對771,164股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1492%；

棄權(quán)501,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0971%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,664,367股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0139%；

反對771,164股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4146%；

棄權(quán)501,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5715%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

（五）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

總體表決情況：

同意515,511,010股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7534%；

反對772,704股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1495%；

棄權(quán)501,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0971%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,827股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0091%；

反對772,704股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4194%；

棄權(quán)501,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5715%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

（六）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂案）的議案》

總體表決情況：

同意515,511,010股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7534%；

反對785,104股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1519%；

棄權(quán)489,500股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0947%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意30,662,827股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0091%；

反對785,104股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4583%；

棄權(quán)489,500股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5327%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特別決議審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結(jié)論性意見：公司2015年第2次臨時(shí)股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2015年第2次臨時(shí)股東大會決議；

（二）中山公用2015年第2次臨時(shí)股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一五年二月二十七日