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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2015年第2次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、大會屆次：2015年第2次臨時股東大會

2、召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)公司2015年第2次臨時董事會審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2015年2月27日（星期五）下午15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年2月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年2月26日（星期四）下午15:00至2015年2月27日（星期五）下午15:00期間的任意時間。

5、召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、出席對象：

（1）截至2015年2月16日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事長助理。

（3）本公司聘請的律師。

7、召開地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室

二、會議審議事項

本次會議審議事項全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

1、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》

2、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

3、逐項審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

3.1、發(fā)行股票的種類和面值

3.2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

3.3、定價基準(zhǔn)日，定價方式與發(fā)行價格

3.4、發(fā)行數(shù)量

3.5、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

3.6、發(fā)行股票的限售期

3.7、上市地點(diǎn)

3.8、募集資金數(shù)量及用途

3.9、未分配利潤的安排

3.10、本次決議的有效期

4、審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告的議案》

5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

6、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂案）的議案》

上述議案已經(jīng)分別于2014年6月16日召開的公司2014年第5次臨時董事會會議、2014年12月18日召開的公司2014年第9次臨時董事會會議、2015年2月9日召開的公司2015年第2次臨時董事會會議審議通過，具體內(nèi)容詳見本公司2014年6月17日、2014年12月19日、2015年2月10日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第5次臨時董事會決議公告》、《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第9次臨時董事會決議公告》、《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第2次臨時董事會決議公告》。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨(dú)計票并對單獨(dú)計票情況進(jìn)行披露。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.登記方式：

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2015年2月25日-26日

上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體如下：

1. 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

（1）投票代碼：360685

（2）投票簡稱：公用投票

（3）投票時間：2015年2月27日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

（4）在投票當(dāng)日，“公用投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

（5）通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

①進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案以相應(yīng)的價格分別申報。本次股東大會議案不涉及累積投票制表決，如股東對所有議案均表示同意意見，則可只對“總議案”進(jìn)行投票。

表1本次股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

③在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表2表決意見對應(yīng)“申報股數(shù)”一覽表

④對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

⑤不符合上述規(guī)定的申報視為無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)將作自動撤單處理。

2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

（1）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年2月26日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2015年2月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、投票規(guī)則

投票表決時，同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

1、如果同一股東通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

2、如果同一股東通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

六、其它事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：梁綺麗

電話：0760-89886813

傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）

郵編：528403

2.會議費(fèi)用：會期預(yù)定半天，出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件

1. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第5次臨時董事會決議；

2. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第9次臨時董事會決議；

3. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第2次臨時董事會決議。

附件：股東登記表及授權(quán)委托書

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一五年二月九日

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第2次臨時股東大會。

股東姓名： 股東賬戶號：

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號： 持股數(shù)：

聯(lián)系電話： 傳真：

聯(lián)系地址： 郵政編碼：

登記日期：2015年 月 日

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第2次臨時股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明）。

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

委托人姓名（簽章）： 委托人身份證號：

受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號：

有效期限：

委托日期：2015年 月 日